【のがれもの】投資詐欺、集金配当は現金手渡し - 課税逃れ目的か
投資コンサルティング会社「テキシアジャパンホールディングス」(千葉市)による詐欺事件で、同社が、会員から募る出資金の集金や会員への配当の支払いを、口座振り込みを避けて手渡しで行っていたことが14日、捜査関係者や同社関係者への取材で分かった。 元勧誘スタッフは、詐欺容疑で逮捕された同社幹部の穂積一志容疑者(56)=福岡市中央区大名=から「『税務申告を避けるため、現金でやりとりするように』と指示された」と証言。
関連ニュース
-
★ニュース速報＋ 64res 2.7res/h
「30歳で白血病になり、余命半年から奇跡の完治」全国1万3千人から460億集金したカリスマ「キング」の巧みな話術に高齢女性は心酔
-
★ニュース速報＋ 90res 1.0res/h
うまい話をもちかけ450億円集めた会社の会長ら逮捕 容疑者は出資した人たちから「キング」と呼ばれていました。千葉
-
★ニュース速報＋ 121res 1.0res/h
【詐欺】うその配当で400億円集めたか、10人逮捕 愛知岡山合同捜査
-
★ニュース速報＋ 55res 0.9res/h
【金融詐欺】「元金保証、毎月3%配当」架空の話で詐欺容疑、男女計10人を逮捕…460億円集金か
-
★芸能･スポーツ速報＋ 831res 8.6res/h
【芸能】“希代の巨根ワル”羽賀研二に地獄へ突き落とされた被害者たち
-
★ニュース速報＋ 64res 0.6res/h
【社会】羽賀研二容疑者ら起訴=詐欺賠償の資産隠し-那覇地検
-
★ニュース速報＋ 253res 2.1res/h
【特殊詐欺 内輪揉め】受け子に「金を盗んだ」と因縁つけ監禁 指示役で韓国籍の男など5人を逮捕…大阪
-
★ニュース速報＋ 426res 3.5res/h
【大阪】「金を盗んだ」と因縁つけ受け子を暴行・監禁 韓国籍の男ら5人逮捕
-
★ニュース速報＋ 56res 1.5res/h
【福岡】フェリー内において女性2人に猥褻な行為をした坊主(36)など、18の事件で21人の容疑者を逮捕しました
-
★ニュース速報＋ 62res 0.6res/h
【福岡】医師や暴力団組員ら5人、診療報酬詐取疑いで逮捕
ニュース速報＋
投稿時速：766res/h
米国、ホームレスが65万人以上と過去最多に ★2
-
84res 85res/h 14.2%
「AIはデータに現れない政策課題に対応できない」平井伸治・鳥取県知事が指摘する“生成AI最大の落とし穴
-
403res 112res/h 7.0%
米国、ホームレスが65万人以上と過去最多に ★2
-
104res 23res/h 6.3%
【長崎】小6殺害20年「命を大切に」 佐世保小事件、全校集会で追悼
-
920res 132res/h 6.0%
【富山】川を流される男児、橋に立ち尽くす通行人…男性は服を脱ぎ捨て迷わず飛び込んだ
-
671res 65res/h 5.2%
「クールジャパンを再起動」政府が戦略改定へ ★2
-
416res 77res/h 4.1%
横浜市営バス“5日で5万円”夏季休暇の買取が波紋…「125名の乗務員が不足」
-
284res 44res/h 4.1%
【自動車】わずか4秒で人生が一変 後を絶たない高齢者の「踏み間違い」、交際中だった19歳の2人が死傷した福島県の事故 ★2
-
958res 51res/h 3.5%
DMMビットコイン、482億円のビットコイン流出 ★2
-
872res 97res/h 2.7%
ロシア、月給2200ドル(約34万円)で外国人の傭兵募集、ネパール人の傭兵らは死傷者多数で占領軍から大量脱走、アフリカ人を雇う
-
684res 6.8res/h 4.1%
【アベノミクス】批判に菅前首相が反論 「民主党政権時に8000円台だった株価が今は4万円だ」★7 [
