【タックスヘイブン】パナマ文書で4人起訴、米国で初 脱税や資金洗浄、資産隠しに加担
米司法省は4日、タックスヘイブン(租税回避地)の実態を暴いた「パナマ文書」に絡み、顧客の資金隠しに加担したとして、パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」の弁護士ら関係者4人が脱税やマネーロンダリング(資金洗浄)などの罪で、米国で起訴されたと発表した。米国でパナマ文書関連の訴追は初めて。司法省は、4人がパナマ文書で指摘された犯罪の枠組みで数十年間にわたり米国を欺いたと非難した。
関連ニュース
-
★ニュース速報＋ 724res 8.8res/h
【韓国】強制徴用裁判への関与疑惑で、検察当局が日本戦犯企業側の訴訟代理人を務めた弁護士の事務所を家宅捜索
-
★国際ニュース＋ 16res 0.0res/h
【ドイツ】ドイツ銀行 フランクフルト本社を検察が捜索 資金洗浄疑惑を巡り
-
★ニュース速報＋ 141res 1.1res/h
【マネロン】ドイツ銀行に家宅捜索 資金洗浄の疑い、現地報道 パナマ文書に絡み
-
★ニュース速報＋ 160res 4.7res/h
【カルロス･ゴーン】リオの住宅3億円で購入 タックスヘイブン(租税回避地)の会社を通じ
-
★ニュース速報＋ 1002res 573res/h
ゴーン容疑者 米著名法律事務所と契約
-
★ニュース速報＋ 1002res 68res/h
【Mr.ゴーン】日産の投資資金タックスヘイブンの孫会社に移し高級住宅購入か
-
★ニュース速報＋ 774res 6.4res/h
【国際】米検察、三菱UFJを捜査か…北朝鮮に絡むマネーロンダリングの疑い―NY紙 ★9
-
★ニュース速報＋ 29res 0.4res/h
【ロシア】マネロンで26兆円国外流出か、プーチン氏の内憂外患
-
★ニュース速報＋ 1002res 23res/h
【国際】米検察、三菱UFJを捜査か…北朝鮮に絡むマネーロンダリングの疑い―NY紙 ★8
-
★政治ニュース＋ 59res 0.2res/h
米検察、三菱UFJを捜査か…北朝鮮に絡むマネーロンダリングの疑い ネット「みずほといい、三菱といい 獅子身中の虫だな」
ニュース速報＋
投稿時速：388res/h
米レッドロブスター破産 外食チェーン
-
318res 85res/h 14.6%
米レッドロブスター破産 外食チェーン
-
619res 159res/h 13.1%
20代正社員、4分の1が「子どもほしくない」 民間調査 ★4
-
809res 80res/h 10.3%
【大阪】覆面パトカーとバイクが交差点で衝突…20歳くらいの男性死亡
-
247res 61res/h 6.4%
【社会】山形県内のドミノ・ピザ、全店閉店 事前予告一切なく突然閉店
-
320res 68res/h 5.1%
【全体会議】皇族数確保めぐる与野党会議、各党派の意見 れいわ新選組「この問題が他の議題に優先する理由があるのか」 ★3
-
539res 97res/h 4.3%
【うまずして何が女性か】岸田首相、上川外相続投の方針 ★2
-
132res 36res/h 2.8%
【新宿タワマン殺人事件】「息子はストーカーじゃない」父親の弁明と容疑者のストーカー癖の「相違点」★6
-
318res 46res/h 2.8%
「僕は犯人ではありません」安心院の親子強盗殺人事件、被告の男が無罪を主張「プロレスマスクの男から動画撮影の協力頼まれた」
-
608res 57res/h 2.8%
トヨタ、カーナビアプリを無料提供 Android・iOS対応 日本の国道や都道県道に限った総延長距離、約40万kmほとんどをカバー
-
485res 44res/h 2.8%
中国、地方都市で「EVを買って後悔した」が過半数に。 特に電力切れでも使える発電用モーターを積んでおくEVの人気が高くなる
